亚马逊KYC是什么意思?KYC认证流程


亚马逊kyc

亚马逊KYC全称(Know Your Customer)这是亚马逊对账号所有人的一项审核检查,是反洗钱 和预防腐败的制度基础,根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。

一、什么是亚马逊KYC?

KYC(Know Your Customer)就是对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊需对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核(KYC审核)。卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后,才能在欧洲平台销售。

Tips:欧洲五国审核互相绑定,只用通过一个站点即可;同理,只要一个站点失败,其他站点也会被关闭。

二、KYC审核流程

KYC审核并不是二审,欧洲、美国、日本,中东各站点的审核互相独立。KYC审核可划分为以下四类:

揭秘KYC审核流程,最详细的KYC审核资料分享

1. 首次审核

触发条件—注册,销售额接近15000欧;

2. 期中审核

KYC并不是通过一次之后永久不审核!亚马逊会根据卖家账号的风险等级来划分审核周期。

  • 低风险:3年一次
  • 中风险:2年一次
  • 高风险:1年一次

这次主要是为了查看卖家之前提供的文件是否过期或有错误,如果文件没有过期和错误,审核会很快通过;如果文件过期,会要求卖家上传最新版本。

3. 修改资料审核

触发条件:修改后台资料,如联系人、公司信息、收款方式等。

4. 终审

是触发第一次审核后的附加审核,亚马逊会查看卖家提交的所有文件、关联、账号真实性等。

三、亚马逊KYC审核时间

亚马逊KYC审核时间一般是5到10个工作日,特殊情况需要1到2个月;

四、什么情况下会触发KYC审核?

1)一般情况下:当欧洲站卖家的累积销售金额达到5000欧及以上时,就会开始要求卖家审核。 如果你的收款累计达到15000欧元时还未通过亚马逊KYC审核,你的销售权限将会被暂停,直到你通过审核后,亚马逊才会重新打开你的销售权限。

2)更换信用卡:当你更改了注册账户时提交的信用卡信息时,也有可能触发KYC审核。

3)修改身份证:联系人信息等后台信息;修改身份证、联系人信息等后台信息的修改时都会触发KYC审核,正常审核需要三到五天时间,也有卖家被审核半个月的,具体看你的资料信息。

4)修改收款账户:修改收款账户也容易触发亚马逊KYC审核。

5)修改公司地址:有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核,但因营业执照纳入异常名单,需变更地址,在变更地址时容易触发二次审核,收到亚马逊的KYC审核邮件。

6)亚马逊周期性KYC审核:目前亚马逊平台运作越来越规范化了,所以KYC审核也将成为一种常态。

注意:通常来讲可以这样来进行判断:亚马逊会通过一个邮件来通知,当邮件里有提到个人的实际住址账单,或者一些费用账单,那基本就可以断定,亚马逊的KYC审核已经开始。

五、KYC审核常见问题

1)怎样提交KYC审核所需文件?

当您进入审核后,卖家后台主站点—设置—账户信息会出现:所需文件

审核团队有要求时会发送设置–业绩通知(
cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk),不要将文件以邮件形式发送出去。

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2)哪些关联性问题会影响KYC审核?

  • 主要联系人信息
  • 收款银行
  • IP地址
  • 信用卡信息
  • KYC资料

3)审核注意事项

  • 审核时间:一般是5到10个工作日,特殊情况下需要1,2个月。
  • 文件上传时间限制:3周左右,长时间未上传资料,关闭销售权—店铺会被手动关闭
  • 文件上传次数:三次机会,三次全部不合格审核失败
  • 审核失败:申诉(申诉结果会发邮件通知,不需要多次申诉)

4)审核失败可申诉

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5)审核失败不可申诉

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